Időpont:
TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE vagy VISSZANÉZHETŐ VIDEÓ
|
Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben szendvicsek). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. Az előadás alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Korlátlan hozzáférést biztosítunk 2026. december 31-ig a konferenciáról készült videó utólagos megtekintéséhez + 2.355 Ft + áfa áron. |
|
Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő előadás előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Korlátlan hozzáférést biztosítunk 2026. december 31-ig a konferenciáról készült videó utólagos megtekintéséhez + 2.355 Ft + áfa áron. |
|
Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2026. október 1.) után leghamarabb 7 nappal (2026. október 8.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2026. december 31-ig lehet a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. |
Előadó(k):
Helyszín:
Részvételi díj:
30% kedvezmény 2026. szeptember 30-ig!
| Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): | 50.675 Ft + áfa/fő |
| Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 50.675 Ft + áfa/fő helyett 39.900 Ft + áfa/fő |
| Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): | 50.675 Ft + áfa/fő helyett 37.905 Ft + áfa/fő |
| Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): | 50.675 Ft + áfa/fő helyett 39.900 Ft + áfa/fő |
| Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): | 50.675 Ft + áfa/fő helyett 37.905 Ft + áfa/fő |
A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF–et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.
Forgatókönyv:
Tematika:
A képzés után a résztvevők képesek lesznek ellátni egy nagyobb iroda, szolgáltató Pmt. és Kit. szerinti kötelezettségeknek megfelelő feladatait. Részletesen megismerik a törvényi hátteret, az adminisztrációs teendőket. Átlátják a tényleges tulajdonosok meghatározását, felismerik a pénzmosásra utaló jeleket, tisztában lesznek a jelentési kötelezettségükkel és a jelentés módjával.
Az elmúlt időszakban a NAV PEI mint Felügyeleti szerv több mint 5000 szankciót alkalmazott, mely elkerülhető a képzés elvégzésével megszerzett ismeretek által.
FIGYELEM! 2027 júliusától életbe lép az új európai uniós AML (pénzmosás elleni) jogszabálycsomag, ahol fontos szerepe lesz az Európai Pénzmosás Elleni Hatóságnak (AMLA), ráadűsul évente megismétlik a 25PFO kérdőíves felmérést. Ezeket az újdonságokat is részletesen bemutatja a képzés.
Az EU új AML-csomagja az elmúlt évtized legjelentősebb reformja a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályozás területén. Az AMLR egységes, közvetlenül alkalmazandó szabályokat vezet be, az AMLD6 harmonizálja a tagállami intézményi kereteket, az AMLA pedig központi felügyeleti szerepet kap az uniós rendszerben. Ez nemcsak a magyar jogalkotó, hanem a hazai pénzügyi szereplők és újonnan a hatókörbe kerülő szereplők életére is hatással lesz, változásokat hoz. A szabályok teljes körű alkalmazása 2027. július 10-től válik kötelezővé. A pénzügyi és nem pénzügyi kötelezett szolgáltatóknak érdemes megkezdeniük a megfelelési felkészülést, amely során, ha erre eddig nem került sor, célszerű a technológiai felkészültséget is felmérni, javítani.
Tematika:
Új EU-s AML (pénzmosás elleni) jogszabálycsomag 2027. július 1-től
■ 2024/1620 AMLAR — AMLA ügynökség létrehozása
■ 2024/1624 AMLR — az új EU-s Pmt.
■ Ez a legfontosabb változás. Mit jelent ez a gyakorlatban?
■ 2024/1640 AMLD6 — Felügyeleti szervek működésének szabályozása
■ Nyilvántartások szabályozása
■ Felügyeleti működés (ellenőrzési szabályok, szankciók)
■ Átalakul a kamarai felügyeleti rendszer is
Változott a PMT. 2026. június 29-én
■ Megváltozott a „tényleges tulajdonos” fogalma
■ A Pmt. 3. § 38. pontja módosult. A lényeg a jogi személyeknél alkalmazandó 25%-os tulajdoni/szavazati küszöb számítása, illetve a közvetett tulajdon meghatározása. A változás a korábbi szabályozást pontosítja, és a tényleges tulajdonos meghatározását jobban hozzáigazítja az uniós követelményekhez. Ez nem egyszerű technikai szövegcserének tűnik, hanem a TT-meghatározás gyakorlati módszertanát is érintheti, különösen többszintű tulajdonosi láncoknál. A közbeszerzési rendszer is külön jelzi, hogy 2026. június 29-től a Pmt. tényleges tulajdonosi fogalma változott.
■ Változott a Pmt. 9. §-a is
■ A módosítás a tényleges tulajdonos azonosításához kapcsolódó szabályt érinti. Ez összefügg a 3. § 38. pontjának új fogalmával, tehát a szolgáltatóknak az ügyfél-átvilágítás során már az új TT-fogalomból kell kiindulniuk.
Felkészülés a Felügyeleti szervek ellenőrzéseire, Ellenőrzési tapasztalatok, Aktuális NAV PEI elvárások
■ Felügyeleti szervek
■ Ellenőrzések típusai
■ Leggyakrabban előforduló hibák
■ VPOP_KSZ17-tel kapcsolatos hibák
■ Kérdőíves ellenőrzéssel kapcsolatos hibák
■ Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos hibák
■ Ellenőrzési tendenciák, statisztikák
A 25PFO kérdőíves felmérés tapasztalatai
■ A kérdőív eredményei számokban
■ Elért eredmények
■ Statisztikák a szolgáltatókról
■ A kérdőív évenkénti ismétlése
Ügyfél-átvilágítási teendők szerződéskötéskor
■ Ügyfél-átvilágítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat
■ Más szolgáltatótól átvett átvilágítás
■ Dokumentumok beszerzése
■ ENSZ-EU szankciós lista ellenőrzése (Kit. szűrés)
■ Kockázati besorolás
■ TTNY ellenőrzés
■ Hogyan kereshetek a TTNY-ben?
■ TTNYELT nyomtatvány beküldése
■ Kitöltési útmutató – TTNYELT nyomtatvány
■ Mit kell tennem, ha nem tudom elvégezni az ügyfél-átvilágítást?
További fontos információk a Tényleges tulajdonosi nyilvántartásról (TTNY)
■ Mi az a TTNY, miért kell ilyen nyilvántartás és honnan származnak ezek az adatok?
■ Milyen adatokhoz van jogosultságom?
■ Sok a hibás adat
■ Nem találom az ügyfelem a TTNY-ben
■ Jelezhetem az ügyfelemnek, hogy hibás adat szerepel?
■ Ha beküldöm a TTNYELT-et, módosulnak az adatok?
■ Mi történik az ügyféllel, ha TTNYELT-et küldök?
Tagi kölcsönök
Kockázati besorolás – Hogyan és miért magas/alacsony kockázatú az ügyfél?
Szektorspecifikus kockázatok
■ Kockázatértékelés jelentősége
■ Nemzeti Kockázatértékelés (NRA)
■ 25PFO-eredmények kockázatértékelési szempontból
Monitoring tevékenység a gyakorlatban
■ Az ügyfél által nyilatkozott adatok valódisága
■ ENSZ-EU lista rendszeres szűrése
■ Változáskövetés – ügyfélnél történt változások adminisztrálása
■ Dokumentumok aktualizálása
■ Kockázati felülvizsgálat
Pénzmosással kapcsolatos bejelentés – VPOP_PMT17
Kötelező oktatás
Jelentkezési feltételek
A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:
Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
