Időpont:
2017. december 1., péntek, 10.00–15.00, regisztráció 9 órától.
Előadó(k):
10.00–15.00: Dr. Sallai Csilla
(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)
Helyszín:
Részvételi díj:
| Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): | 25.900 Ft + áfa/fő |
| Új jelentkező weboldalon keresztül (20 kedvezmény): | 25.900 Ft + áfa/fő helyett 20.720 Ft + áfa/fő |
| Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5 kedvezmény): | 25.900 Ft + áfa/fő helyett 19.685 Ft + áfa/fő |
| Ügyfél weboldalon keresztül (30 kedvezmény): | 25.900 Ft + áfa/fő helyett 18.130 Ft + áfa/fő |
| Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5 kedvezmény): | 25.900 Ft + áfa/fő helyett 17.225 Ft + áfa/fő |
A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF–et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.
Spóroljon 4.000 Ft-ot!
Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 8.900 Ft helyett 4.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Számvitel 2017 című szakkönyvet.
A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Számvitel 2017 szakkönyvet és máris Öné 45% kedvezménnyel!
Forgatókönyv:
Tematika:
2017. június 26-án lépett hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Pmt. és a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló Kit. A törvény hatálya kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező: hitelintézetre; pénzügyi szolgáltatóra; foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre; önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra; nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre; ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; könyvvizsgálói tevékenységet végzőre; könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre; nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során 2 500 000 forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; ügyvédre, közjegyzőre és bizalmi vagyonkezelőre. Ezeket együttesen szolgáltatónak nevezzük.
A Pmt. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató a belső szabályzatát köteles a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.
Tematika:
BEVEZETÉS:
■ Pmt. lényege ■ Pénzmosás lépései ■ Nemzetközi szervezeti és szabályozási háttér, illetve annak változása ■ Új jogszabályi háttér Magyarországon ■ Pmt. intézményrendszere ■ NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda ■ FIU tájékoztatási tevékenysége ■ Pmt. és Kit. hatálya alá tartozó szolgáltatók (1. §) ■ Szolgáltatók fogalma ■ Ügyfél fogalma ■ Területek – ezen belül kiemelve: „1. adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő; 20. könyvviteli tevékenység; 4. árukereskedő: Szolgáltatók feladatai”
SZOLGÁLTATÓK FELADATAI:
■ Ügyfél-átvilágítás – 6–24. § ■ Cselekvéssorozat elemei: ■ Ügyfél azonosítása ■ Személyazonosság ellenőrzése ■ Tényleges tulajdonosról való nyilatkoztatás ■ Üzleti kapcsolatra, ügyletre vonatkozó adatok rögzítése ■ Üzleti kapcsolat folyamatos monitoring ■ Rögzített adatok folyamatos karbantartása ■ Egyszerűsített ügyfélátvilágítás ■ Fokozott ügyfélátvilágítás ■ Más szolgáltató által elvégzett ügyfélátvilágítás.
■ Kockázatkezelés – 27–29. § ■ Ügyfélkockázati tényezők (alacsony – magas) ■ Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szállítási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők (alacsony – magas) ■ Földrajzi kockázati tényezők (alacsony – magas).
■ Bejelentési kötelezettség – 30–37. § ■ Kijelölt személy bejelentése ■ Pmt. észlelés bejelentése ■ Bejelentés módja, technikája ■ Bejelentés tartalmi elemei ■ Bejelentés tipológiája ■ Esetleges pénzmosásra utaló jelek ■ Bejelentő védelme ■ Titoktartás vs. Pmt. bejelentés ■ Felfedés tilalma.
■ Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program – 63–64. § ■ Szolgáltató belső struktúrájából eredő feladatok ■ Belső képzés.
■ Szabályzat – 65. § ■ Határidők ■ Szabályzatban meghatározott vezető – szolgáltató vezetője ■ Kötelező tartalmi elemek – Pmt. szerint ■ Kötelező tartalmi elemek – Kit. szerint.
■ Felügyelet, szankciók ■ Felügyeleti szankciók ■ Btk.
Jelentkezési feltételek
A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:
Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
